更新（5月17日，上午12:30 UTC）：本文已更新，包括仅对Cointelegraph独家发布的Binance评论。此外，Derrek Andersen还提供了报道。

币安的金融犯罪合规（FCC）部门与台湾司法部调查局和台北地检署携手合作，打击了一宗大规模洗钱案，解决了2亿新台幣（约620万美元）的数字资产欺诈。

官方声明表示，该行动帮助罪犯通过加密货币交易清洗非法所得。骗子使用虚假汇款文件、伪造的身份证件信息和操纵客户沟通记录来逃避执法机构的侦查。

在向Cointelegraph提供的声明中，币安小心翼翼地没有具体说明案件，尽管它表示该行动已在媒体上被报道。据币安表示，该行动伪造了包括“假的客户对话记录、[...]和伪造的身份证验证数据”在内的文件，给人一种个别商人转移资金总额近2亿新台幣（约600万美元）的假象。

通过与币安的合作，台北地检署检察官罗伟元拼凑出了九名被指控包括洗钱、欺诈和有组织犯罪在内的九名嫌疑人的完整疑虑图景。

声明中指出：

币安除了执行标准合规措施外，还采取了额外的措施和努力，积极与国际执法机构合作。这包括行业首个执法部门的培训计划 —— 全球范围内的一项协调努力，旨在帮助执法机构和检察官发现金融和网络安全犯罪，并协助起诉坏人。

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2023年，币安申请在台湾金融监理委员会（FSC）和洗钱防制法下注册。当地监管机构此前已经认可了该交易所协助调查数字资产欺诈的努力。

此外，3月份，币安在台湾为基隆地检署的官员举办了一场虚拟资产执法培训研讨会，分享其反击数字资产相关犯罪的专业知识。

与此同时，台湾的监管机构正寻求在2024年底之前引入加密货币法规。台湾金融监理委员会主席黄天柱对加密货币被用于非法活动表示担忧，并计划加强对其加密交易所的监管并施加处罚。

拟议的法律意味着外国加密货币平台除非建立本地分支机构并遵守反洗钱（AML）法规，否则将面临刑事处罚。

台湾司法部最近提出了对现行AML法律的修订，可能对不合规的公司处以最高两年的监禁和高达150万美元的罚款。这些修订旨在加强打击欺诈和严格规范加密服务提供商的反洗钱预防措施。

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