币安及其前CEO“赵长鹏”CZ，正面临三位加密投资者提起的共同诉讼，理由是交易所未能防止洗钱，导致投资者们无法追回被盗资产。

8月16日，在美国华盛顿西区地方法院提起的共同诉讼中，原告声称他们的加密货币被盗，资金的去向是通过被盗者将资金发送到币安，以“切断账本和其数字资产之间的联系”，使之无法追踪。

三位原告对币安及其前CEO CZ提起民事诉讼。来源：PacerMonitor

原告们认为，加密货币交易的一个关键特性是“这些交易在区块链上的永久记录”，这使得它们“永久且准确地可追溯”。

“因此，如果没有像币安.com这样的洗钱场所，如果坏人盗取了他人的加密货币，当局最终可能会通过追查他们在区块链上的步伐而追踪到他们，”共同诉讼指控称。

原告们表示，币安是洗钱过程中的关键部分，违反了“违法者影响和腐败组织”（RICO）法案。

币安在共同诉讼中陷入困境

以太坊开发公司Consensys的高级律师和全球监管事务总监比尔·休斯表示，他对诉讼能否证明这些指控感到“怀疑”。

在8月20日的X帖子中，休斯表示，这项新的共同诉讼是“自然的、可预见的后续民事诉讼”，旨在利用政府的起诉。

然而，休斯也表示，这场诉讼使币安处于“困境”，并表示如果它真的进入审判阶段，可能会对加密行业产生重大影响。

来源：比尔·休斯

他说：“如果这个案件深入调查甚至进入决定性预审动议，那么区块链分析和链上资产恢复的有效性本身将受到审判。”

“这是Binance可能会充分强调追踪和恢复的事情——其实是相当棘手的情况，如果你对行业有任何关心的话，”休斯补充道。

相关：Binance逃税判决定于10月发布

CZ于2023年11月认罪违反美国洗钱法律，并作为与当局和解的一部分，辞去了币安CEO的职务。币安同意支付430亿美元的罚款，用于“民事监管执法行动”。

4月，一位联邦法官判处CZ四个月监禁，比检察官要求的三年短。他于6月开始服刑，将于9月获释。美国证券交易委员会（SEC）也于2023年6月对币安提起诉讼，指控交易所和CZ对其市场监控控制误导SEC，并人为夸大其交易量。6月28日，法院批准案件的大部分内容继续进行。

Cointelegraph联系了币安进行评论，但在出版物发布时未收到回复。

杂志：Ethereum历史上11个关键时刻使其成为第二大区块链

币安及其前CEO张长鹏（CZ）面临三位加密投资者的新的集体诉讼，理由是交易所未能防止洗钱，导致投资者无法追回被盗资产。

8月16日，在华盛顿州西区的美国地方法院提起的集体诉讼中，原告声称他们的加密货币被盗，被盗者的资金被发送到币安，以“切断账本和他们的数字资产之间的联系”，使之无法追踪。

原告们指出，加密货币交易的一个关键特性是“这些交易在区块链上的永久记录”，这使得它们“永久且准确地可追溯”。

“因此，如果没有像币安.com这样的洗钱场所，如果坏人盗取了他人的加密货币，当局最终可能会通过追查他们在区块链上的步伐而追踪到他们，”共同诉讼指控称。

原告们表示，币安是洗钱过程中的关键部分，违反了“违法者影响和腐败组织”（RICO）法案。

币安在集体诉讼中陷入困境

以太坊开发公司Consensys的高级律师和全球监管事务总监比尔·休斯表示，他对诉讼能否证明这些指控感到“怀疑”。

在8月20日的X帖子中，休斯表示，这项新的集体诉讼是“自然的、可预见的后续民事诉讼”，旨在利用政府的起诉。

然而，休斯也表示，这场诉讼使币安处于“困境”，并表示如果它真的进入审判阶段，可能会对加密行业产生重大影响。

"如果这个案件深入调查甚至进入决定性预审动议，那么链上资产恢复的有效性本身将受到审判，"他说。

“Binance可能会充分强调追踪和恢复的事情——其实是相当棘手的情况，如果你对行业有任何关心的话，”休斯补充道。

相关：Binance逃税判决定于10月发布

CZ于2023年11月认罪违反美国洗钱法律，并作为与当局和解的一部分，辞去了币安CEO的职务。币安同意支付430亿美元的罚款，用于“民事监管执法行动”。

4月，一位联邦法官判处CZ四个月监禁，比检察官要求的三年短。他于6月开始服刑，将于9月获释。美国证券交易委员会（SEC）也于2023年6月对币安提起诉讼，指控交易所和CZ对其市场监控控制误导SEC，并人为夸大其交易量。6月28日，法院批准案件的大部分内容继续进行。

Cointelegraph联系了币安进行评论，但在出版物发布时未收到回复。

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