情人节全是浪漫，但这个年度活动却是个警告，那些寻找爱情的人可能成为诈骗的受害者。

在线约会是个大生意，预计到2024年这个行业将产生310亿美元。Statista还估计，到2027年将有约4.4亿在线约会用户。

2月14日，币安信息安全合规部门的报告透露，近几个月来，安全和分析公司已经注意到浪漫诈骗越来越普遍。

根据诺顿2023年网络安全洞察报告，全球每4个成年人中有1个表示自己成为了在线约会或浪漫诈骗的受害者。

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2016年，美国联邦贸易委员会收到了11,235起约会和浪漫诈骗投诉。这个数字自那时以来爆炸式增长，到2022年约有70,000起报告，占无辜恋爱者损失13亿美元。

虽然美国财政部最近的一份报告表明现金仍然是全球洗钱的主导手段，但在浪漫诈骗领域，加密货币支付占到了报告损失总额的34%。

币安引用了2023年的内部数据，估计浪漫诈骗占到了报告案例总数的2%。它指出，即使这个保守的估计，每名受害者的平均损失仍然是14,000美元。

利用信任

币安财务犯罪合规负责人Gambaryan Tigran回顾了自己作为前美国国税局调查员的经验，比较了浪漫诈骗者和金融诈骗者之间的相似之处。

“回顾我的特勤员经历，这些操纵手段与我见过的诈骗者售卖谎言以骗取钱物的伎俩并无二致。他们的手法本质相同：利用信任，虚构联系来实现他们骗取的恶行。” Gambaryan解释道。

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币安全球情报和调查部门的负责人分享了一些案例，该公司团队曾参与处理。其中一名用户被一名诈骗者骗走了10万美元，这名诈骗者在Tinder上进行初步接触，然后逐步骗取受害者的钱财。

或许更有说服力的是另一个案例，一名个人在社交媒体平台认识了一名比特币交易员。经过几个月的时间，诈骗者通过直接消息和电话建立了信任。受害者最终向诈骗者发送了价值500,000美元的加密货币，在通信中断之前。

在这种情况下，币安协助执法机构，并设法追回了受害者200,000美元的资金。

洗羊术仍盛行

洗羊术已经由多个不同的安全和执法机构识别为一种新兴的趋势。

Sophos在其1月2024年的研究中对这一主题进行了研究，表明洗羊术正在成为网络欺诈增长最快的部分之一，美国受害者因虚假的加密货币相关投资计划损失了数十亿美元。

诈骗者也越来越使用去中心化应用和协议DeFi，作为建立信任后剥削受害者的手段。

这些平台据说允许诈骗者绕过之前需要受害者转账的障碍。受害者只需要将Web3钱包连接到恶意智能合约，就有可能损失资金。

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