BingX加密交易所竟然让被制裁的伊朗用户绕过限制？这是什么皇家特赦般的待遇呀！

他们不仅在网站上公开展示了伊朗语版本，而且在官方的Telegram群里用波斯语发布了声明。

据其中一条声明的翻译，"Bing X交易所对伊朗用户毫无异议，甚至可以用国家卡进行验证。"这听起来是不是像是直接开通绿卡通道了？

交易所还允许在其界面上进行伊朗里亚尔与泰达币（USDT）的交换，这种交易在美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的规定下可是被禁止的哦。

在官方BingX Discord的一个帖子中，一名用户询问注册平台时是否对来自伊朗的用户有任何限制。"应该没问题..,"一位BingX代表回应说，“只需遵循你注册时的说明。”听起来这就像是在招募特工一样神秘。

自1979年以来，伊朗遭受了各种制裁。美国和联合国指责伊朗违反国际法，包括夺取美企财产、资助恐怖主义和浓缩铀制造核武器。伊朗否认了这些指控。

这些制裁通常阻止伊朗居民使用中心化加密货币交易所，而这些交易所如果与伊朗人做生意，风险会被美国和全球市场封锁。

根据OFAC，外国金融机构（FFIs）如果明知故犯或协助涉及购买或出售伊朗里亚尔的交易，会有遭受“对应和可支付账号制裁及阻断制裁”的风险。

但是，看起来在BingX交易所，这部被OFAC制裁的货币——伊朗里亚尔——可以直接兑换为其他加密资产。

据CoinMarketCap的数据显示，BingX每天的成交额超过9.74亿美元，使其成为全球前20大加密货币交易所之一。

根据其官网数据，该交易所在立陶宛注册为金融服务公司，有权在欧洲联盟运营，并在澳大利亚作为数字货币交易所持有牌照，运营地从新加坡出发。

像所有全球金融机构一样，澳大利亚和立陶宛的公司必须遵守美国OFAC制裁、其本国或欧盟对伊朗实施的任何制裁。

尽管有这样的要求，该交易所却在社交媒体和官方网站上公开呼吁伊朗用户使用。直到2021年11月之前，该交易所还被称为Bingbon。

BingX由Josh Lu于2018年创立，声称服务超过1000万用户。目前创始人的国籍尚不清楚。

据另一位BingX代表透露，“伊朗在国家限制名单上。”但这并不代表禁止提供服务。此外，交易所还宣传其伊朗里亚尔服务，并说：“你听说过在Bing X上可以用里亚尔买卖泰达币吗？”这听起来就像是买卖黄金一样简单。

BingX的回应

4月13日，在文章发布后，BingX的一位代表告诉CoinTelegraph，上述截图中的Telegram用户Mirzadeh“不是BingX的授权代表，他的声明也不代表我们公司的官方政策或立场。”此外，他们声称上述展示的伊朗里亚尔与USDT交换是在未获授权的Paycat网站子页面上的。“我们想澄清的是，官方BingX网站是bingx.com。Bingx.paycat.com没有授权代表BingX的立场或观点。”

BingX的代表还声称伊朗用户不允许在交易所注册。然而，在发表文章后，BingX的客户服务代表表示，“没有验证要求，波斯语用户可以使用这个交易平台。”这听起来就像是在重申一个老旧的笑话。

非第一次发生了

BingX并非唯一一家被指控绕过对伊朗用户的制裁的持牌加密货币交易所。

2022年7月，路透社报道，全球最大的加密货币交易所Binance为伊朗公民提供服务。当时，Binance否认了这项指控，声称它“严格”遵守制裁要求。

2023年11月，该交易所同意与美国司法部和财政部达成45亿美元的有罪答辩协议，承认其未能维持有效反洗钱政策。其前CEO，张振岗（Changpeng Zhao），也因违反银行保密法而有罪。

2023年5月，加密货币交易所以Poloniex也因为未能对在实施了解你的客户（KYC）控制之前注册的来自克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的用户进行追溯筛选，而对OFAC支付了760万美元的和解金。

更新时间：2024年4月13日 7:20pm UTC：添加了BingX Telegram的截图

更新时间：2024年4月13日 7:15pm UTC：添加了BingX的声明

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