FBI警告加密货币转账商“似乎”是针对洗钱者
联邦调查局最近对美国民众发出的有关勿用未经注册加密货币转账服务的警告,可能是在对智能合约驱动的隐私工具发飙,一位加密律师如是说。
在4月25日的一则公共服务公告中,联邦调查局敦促美国人只使用符合现有客户知晓(KYC)和反洗钱(AML)法律的注册加密货币货币服务公司。

在其公告中,联邦调查局写道,它最近开展了针对未按照联邦法律注册的加密货币服务的执法行动,并补充说,使用未经许可的服务的人可能会在执法行动中“遭遇财务中断”,特别是如果资金与非法获得的资金混合在一起。
皮珀·艾尔德曼律师事务所的数字资产合伙人迈克尔·巴尔奇纳告诉《币安电信报》,联邦调查局的公告似乎是对用户使用加密货币混洗服务的警告,但他指出,这一“广泛的”警告忽略了许多更细微的细节。
“尽早让适合目的的监管和明确的指导代替执法监管,消费者将会得到更好的结果,”巴尔奇纳补充说。
在4月25日,比特币钱包和加密货币混洗服务Samourai Wallet的共同创始人被逮捕,指控洗钱。
Samourai Wallet的首席执行官Keonne Rodriguez和首席技术官威廉·希尔被控洗钱和运营未经许可的资金转账业务,目前面临最高25年的监禁。
X上的几位评论者也注意到了关于可能被认为的货币服务公司(MSB)定义的模糊不清,并质疑这可能会对加密货币服务提供商意味着什么。
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相关:加密市场因Samourai Wallet创始人被捕而跌宕起伏Bankless联合创始人瑞安·肖恩·亚当斯将联邦调查局的公告描述为“令人毛骨悚然”,在4月25日的X帖子中引起了人们对可能被技术性地归类为MSB的服务类型等的关注。
这些发展发生在美国加密公司和监管机构之间更广泛的法律紧张局势持续升级的背景下。
在4月25日,以太坊开发商Consensys起诉SEC,指控该监管机构发起了旨在“控制加密货币未来”的运动,通过执法行动将以太币(ETH)认定为证券。
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