印度的金融情报单位（FIU）对加密交易所Binance开出了一笔高达1.882亿卢比（225万美元）的罚款，因为其在未遵守国家反洗钱（AML）规定的情况下，为印度客户提供服务。

周四，6月19日，该机构宣布，这笔罚款适用于多项违反《2002年反洗钱法》（PMLA）的行为。

案例背景

Binance作为虚拟数字资产服务提供者，根据《PMLA》第2条（a）（vi）款的规定，成为了一个报告实体（RE）。这意味着必须保持和报告交易记录，确保强有力的AML措施。

然而，FIU的调查发现，Binance在为印度客户提供服务的时没有遵守这些义务。印度当局于2024年1月对Binance及几家其他海外加密货币交易所发布了拭目以待的通知，禁止它们在印度运营。

5月份，Binance成为首家获得金融情报单位批准的海外加密相关实体，联同KuCoin一起。批准是以支付罚款为前提条件的，这是在与FIU听证会后决定的。

违规行为和监管措施

然而，FIU的声明指出，根据现有的材料，在考虑了董事的书面和口头陈述后，对Binance的指控得到了证实。不过，Binance正在审查FIU的指令，并且一名Binance发言人表示，他们并未放弃印度市场。

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FIU对Binance的罚款涵盖了多项违规行为，包括未能保持和报告交易记录、未能向当局提供所需信息以及未能保存根据要求保护的记录。

其他国家的监管罚款

5月份，加拿大金融机构交易和报告分析中心（FINTRAC）宣布，对Binance提出了440万美元的行政货币罚款，因为它没有注册并报告数字资产的大额交易。

根据监管机构，Binance未能注册为外国货币服务业务并报告超过1万美元的数字货币交易。

然而，加密交易所对FINTRAC董事提出了违反AML和反恐怖融资规定的指控进行了上诉。

2月份，尼日利亚当局在该公司涉嫌逃税和洗钱的情况下拘留了两名Binance高管。

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