来来来，听说立陶宛的金融犯罪调查服务（FNTT）出手阔绰，给加密支付公司Payeer开了张约为1000万美刀的罚单，像个银行家的圣诞老人。据说犯事缘由是在7月7号宣布的调调里说的——Payeer这家伙(progressively)无视反洗钱法，让咱们的好朋友们狂奔到被制裁的银行去存钱。

据官方声明，这可是该国对虚拟资产服务机构开出的最大罚单，开了先河。

Payeer这家公司，简直就是加密支付界的瑞士军刀。它让用户能换汇、买卖加密货币，仿佛地球人都知道美刀、欧元和俄罗斯卢布。还提供了借记卡取款服务，甚至给商家搭建了API，让他们能接受加密货币支付商品和服务。

据谷歌翻译说，FNTT最近在2023年启动了对Payeer的侦查。结果呢，这家公司最初在隔壁的爱沙尼亚注册并获得了许可证，但1月17号被人撤销了。然后呢，这孩子就搬到立陶宛总部继续表演。

据说这个机关指控Payeer没有妥善识别客户身份。另外，它还让俄罗斯卢布和被制裁的俄罗斯银行帮忙转移资金。他们怎么说的呢？

FNTT说，这些交易已经“持续超过1.5年”。在这段时间里，Payeer“被发现至少有21.3万客户，公司的营收超过了1.64亿欧元。”

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据听取声明说，他们试图联系Payeer，劝说它停止这档子被制裁的交易，但Payeer“不合作，不提供解释。”

被罚分为两部份。第一部份是823万的欧元罚金（约合891万美元），罚款原因“违反国际制裁”；第二部份是106万的欧元罚金（约合115万美元），罚款原因“违反反洗钱和恐怖融资预防法（PPTFP）”。

FNTT表示Growler有权对这个判决提出上诉。但我们致电Payeer寻求评论，但 publication 时又没收到他们的回应。

过去一年，各国政府纷纷对那些所谓的反洗钱法规不合规的加密交易所穷追不舍。11月，Binance通过与美国司法部（DOJ）达成了43亿美元的和解协议，因为交易所被指控未能妥善识别顾客和允许某些被制裁交易的发生。

3月，DOJ还指控KuCoin未能预防其交易所上的洗钱行为。在那一案例中，KuCoin辩称它“严格执行合规标准”。

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