比特币总法律顾问保罗·格鲁瓦尔对美国政府问责办公室（GAO）针对其近期关于加密货币用于规避制裁的报告中大加指责。

In an X (formerly Twitter) post on Jan. 22, Grewal said that the U.S. GAO carried out zero comparative analysis only to “harangue an industry that spends millions and millions to follow the law.” He highlighted that even in the report itself, buried deep in the links, are “admissions that digital assets are a relatively poor way to circumvent sanctions.”

And yet even in this missive, buried deep in the links behind the clickbait, are admissions that digital assets are a rather poor way to circumvent sanctions. pic.twitter.com/8FJj3bVzBW

该政府问责办公室的报告于2023年12月13日发布，1月16日，该办公室发布了针对这一问题的联邦回应。该报告声称，有几个外国州面临着美国制裁，他们使用比特币等加密货币来规避施加在他们身上的制裁。

An excerpt from the report reads:

然而，在同样的报告中，GAO承认加密货币的去中心化性质和公共账本可能使“美国机构和分析公司追踪交易，并有可能识别非法行为者。”

除此之外，报告还承认使用数字资产作为支付手段是有限的。报告还指出，实施全球标准可能会提高反洗钱（AML）规定的遵守率。

尽管有这些事实，反加密货币参议员伊丽莎白·沃伦却用这份报告来对行业进行恐吓。沃伦目前正在推动一项法案，以确保加密公司遵守与其他金融机构相同的AML规定。

A new @USGAO report confirms that rogue nations are using crypto to dodge sanctions and undermine our national security. It’s time for crypto to follow the same anti-money laundering rules as everyone else. I’ve got a bill to make it happen. https://t.co/TUX2sJ8HR0

然而，人们很快告诉沃伦，她引用的报告只提到了一个使用加密货币规避制裁的案例，涉案方是中国人。

The article you cite actually contains just ONE instance of digital assets being used to avoid sanctions. One. From April 2023. And they were Chinese. pic.twitter.com/V1IaMIcyGu

全球主要的政府监管机构和政策制定者已经实施了框架，将加密货币与反洗钱指南对齐。欧洲已经通过了《加密资产市场监管条例》，亚洲如香港、日本和新加坡等国家也正在实施对加密服务提供商的严格规定。

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大多数报告忽视或忽略的另一个重要因素是，用于非法活动的加密货币数量占流通供应量的不到1%——与其他法定货币如美元相比，这是一个比例显著较小的数字。有几个案例，被盗或被黑客攻击的加密货币资金因为公开账本系统而需要几年时间才能被犯罪分子转移，在这些情况下，加密交易平台通常能识别并经常阻止这些资金。

然而，美国在长达一段时间内尽管有几位政策制定者要求，仍未最终确定加密货币的监管法规。不过，已经实施了一些具体政策法规来规范加密服务提供商。

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