区块链数据公司Chainalysis公布了“暴风旋帆”行动的结果，这是一项旨在应对“批准钓鱼”诈骗的举措，这种攻击自2021年5月以来导致加密货币损失高达27亿美元。

Chainalysis表示，“暴风旋帆”是该公司在2022年3月与加拿大卡尔加里警察首次开展行动以来的全球扩展。

该行动在4月至6月间涉及了六个国家，举行了一系列“运营冲刺”，包括12个公共部门机构和17家加密交易所。这些冲刺中，Chainalysis识别了超过7000个与犯罪有关的线索。

在此过程中，Chainalysis追踪了资金流向，利用这些资金关闭与犯罪有关的账户，没收资金，并为更好地防范未来的诈骗建立了情报。

在其中一个冲刺中，Chainalysis表示参与者能直接联系到受害者并警告他们正面临威胁。潜在的受害者能够撤销批准，避免损失价值超过六位的加密货币。

“暴风旋帆”行动通过“三管齐下”的方式——提高公众对批准钓鱼诈骗如何运作的认识，向加密交易所提供主动监控工具以追踪可疑钱包，以及提升执法能力。

Chainalysis调查部负责人菲尔·拉拉特对CoinTelegraph表示，交易所和执法队伍一直在使用该公司加密货币调查工具来更好地保护用户的加密资产。

“交易所尤其使用Chainalysis对交易进行彻底的背景调查，监控非法活动的迹象，并预防欺诈。这保护了客户的资产，并最小化了与恶意行动者的接触，”他说。

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批准钓鱼诈骗可以通过各种方式发生，但最终目标都是让骗子通过让目标签署一条“批准”信息，让他们能够盗取用户的加密货币。

这些诈骗可能表现为令人信服的假加密货币应用程序或复杂的浪漫诈骗，骗子在让你的受害者相信他们之前会花时间建立信任，然后说服他们授予他们访问加密钱包的权限。

拉拉特补充说，可信赖的组织和个人通常不会要求人们批准交易。

他还说，避免钓鱼批准诈骗的最好方法包括对紧急要求金钱保持额外的怀疑，并始终验证请求有关加密钱包详情的人和他们的声明。

“相信你的直觉。如果它听起来好得令人难以置信，那么它很可能就是这样，”他补充说。

截至7月11日，Chainalysis指出，传统执法在处理复杂的加密货币洗钱方面面临的挑战，这越来越多地涉及使用像Tether（USDT）这样的稳定币。

为了提高其服务的监管透明度，Tether在7月15日聘请了Chainalysis的前首席经济学家菲利普·格雷威尔担任其新的经济主管。

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