尼日利亚官员在7月5日继续对提格兰·冈巴良提起诉讼。这位币安高管自2月份以来一直被经济和金融犯罪委员会（EFCC）拘留。

最初这场冲突是由对货币操纵的担忧引发的，但随着时间的推移，它已经演变成为币安——全球最大的加密货币交易所——与尼日利亚当局之间的一场重大法律斗争。

麻烦的开始

2月20日，币安在尼日利亚的用户在它的点对点（P2P）平台上兑换泰达币（USDT）为奈拉（尼日利亚的法定货币）时遇到了问题，这标志着更大的麻烦的开始。币安对此作出回应，限制了使用奈拉购买USDT，禁用了“购买”选项，并将1,802奈拉定为1美元的挂钩比率，理由是预防欺诈。

随后，尼日利亚当局出于担忧货币操纵和洗钱，封锁了对包括币安在内的主要加密货币交易所的访问，币安也确认了这一点。

这导致币安官员纳戴姆·安贾瓦尔拉和冈巴良在尼日利亚首都阿布贾被拘留，当时国家安全顾问办公室正在进行的调查中。

到3月5日，币安停止了所有尼日利亚奈拉服务，停止存款和提款，并从币对奈拉交易对中删除了奈拉。用户被赋予了三天时间来提取或将其奈拉余额转换为USDT。

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3月18日，由于对洗钱和恐怖融资的担忧，EFCC获得法院命令，要求币安披露尼日利亚用户的资料。一个跨部门委员会还声称外币操纵导致了奈拉的贬值。

逃离和法律发展

安贾瓦尔拉在3月19日逃脱了拘留，他在斋月祈祷时使用了他的肯尼亚护照，而联邦内陆税务局（FIRS）针对币安的税收违规行为启动了刑事程序。

4月8日，EFCC对冈巴良提出了包括洗钱、货币投机和逃税在内的共计3400万美元的指控。冈巴良提出不在法庭上代表币安的请求被拒绝，结果他被转移到库耶教养中心。

币安首席执行官理查德·腾在5月7日对冈巴良长期拘留表示失望，尽管币安提供了合作，并且有未经证实的指控称，一名未命名的尼日利亚官员要求支付1.5亿美元的加密货币付款，币安将其解释为贿赂。

尼日利亚信息部发言人拉比乌·易卜拉欣驳斥了贿赂指控，称其为虚假的转移注意力。

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6月4日，十二名美国议员敦促总统乔·拜登释放冈巴良，理由是不实的指控意在要挟币安。尼日利亚信息部长捍卫了程序正义，指出币安在尼日利亚业务中的巨额收入。

行业担忧

到6月14日，FIRS对冈巴良和安贾瓦尔拉的指控已被取消，仅通过其本地代表对币安进行专注，冈巴良从未来的法庭出现中被释放。

尼日利亚区块链行业协调委员会（BICCoN）警告，这场法律纠纷对尼日利亚的区块链领域有不利影响，并倡导公正审判以恢复投资者信心。

7月2日，法官艾梅卡·恩维特命令库耶教养中心因健康问题释放了冈巴良的医疗记录。尽管冈巴良患有长期重病，但他接受的医疗照顾有限。

法院也对EFCC对币安和冈巴良的案件进行了第一次证人审讯，将诉讼程序延期至7月5日。

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