一个美国联邦法院指控Digitex期货交易所的创始人兼CEO亚当·托德违规违反银行保密法，未能建立和实施反洗钱（AML）计划。

银行保密法（BSA）被认为是打击金融犯罪的必要武器。建立AML计划对于BSA合规至关重要，因为它要求金融机构保存记录，并通知金融犯罪执法网络（FinCEN）特定交易。

对交易所CEO的指控于2月12日由美国佛罗里达州南部地区检察官办公室公开。联邦调查局迈阿密主管了调查，美国助理检察官特雷弗·琼斯负责起诉。

起诉称，托德未能设立AML计划，使平台对从事洗钱和其他非法活动的人开放。

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据美国检察官介绍，托德在2018年1月至2022年4月期间经营了一个未注册的期货平台，并且故意“未能建立、实施和维护一个合理的反洗钱计划，包括一个合理的客户身份识别计划”。

起诉书还声称，托德公开拒绝为Digitex期货实施客户身份识别政策。托德首次出庭受审，如果被判有罪，他可能面临多达五年的监禁。

对托德的最新指控是在美国联邦法院几乎七个月前下令他支付1600万美元，因为他未能注册将期货交易所注册为美国商品期货交易委员会（CFTC）的成员之后的。美国商品期货交易委员会还指控Digitex操纵其原生DGTX代币的价格。作为判决的一部分，CEO及其控制下的四家公司被禁止“在CFTC监管的市场中进行交易”，并需支付近400万美元的没收款以及近1200万美元的民事罚款。

Cointelegraph试图联系Digitex进行评论，但在截稿前未收到回复。

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