纽约警方逮捕了一名23岁的壮汉，嫌犯涉嫌拥有、运营并从中获利一亿美元的暗网毒品市场。此事原委，源于当局追踪到了加密货币转账，从而揭露了他的真实身份。

线上名为“法老”的瑞晓明（Rui-Siang Lin）于5月18日在纽约肯尼迪国际机场被捕，并于5月20日在联邦法庭露面，曼哈顿美国检察官办公室在一份声明中提到。

联邦调查局（FBI）副助理主任詹姆斯·史密斯补充说：“近四年来，瑞晓明涉嫌运营‘隐形市场’，这是最大的在线毒品销售平台之一，进行了1亿美元的非法毒品交易，并从中获得了数百万美元的个人利润。”

隐形市场是一个基于洋葱的电子商务平台，可以通过Tor网络浏览器访问，通常称为“暗网”或“深网”。

该平台允许用户使用比特币（BTC）和门罗币（XMR）支付，买卖包括可卡因、LSD、MDMA和处方性安非他命等毒品。

这家市场强制买家和卖家使用其自身的加密货币服务，每笔交易都被抽取5%作为提款和提供一种托管服务，据称这是司法部（DOJ）的指控。

司法部指出，该市场在今年3月关闭，与之前报道的诈骗案发生逃逸，盗窃数百万美元的比特币和门罗币相吻合。

林被控参与一项犯罪企业、毒品阴谋、出售假冒药品的阴谋和洗钱。

如果罪名成立，林将面临因参与犯罪企业而必须服刑的终身监禁。毒品阴谋指控最高可判终身监禁。

司法部已对林在币安和Binance账户中的加密货币进行了没收。

FBI追踪加密货币转账

FBI通过追踪隐形市场的加密货币转账，发现了林与暗网网站的关联，部分原因是将贿赂市场加密货币转账追踪到一个未命名的集中式加密货币交易所账户，据称该账户以林的名字命名。

在一次陈述中，FBI特遣队专员马克·鲁本斯说，林控制的加密钱包收到了来自隐形市场钱包的资金，然后被发送到一个以林名字命名的交易所账户。

鲁本斯概述了至少四笔FBI追踪的转账，据称显示林的加密钱包将来自隐形市场的BTC发送到一个“交易服务”，以换取XMR——随后被存入FBI声称属于林的加密交易所账户。

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交易所向FBI提供了林为开设账户使用的台湾驾照、一个电子邮件地址和一个电话号码，鲁本斯写道。

FBI声称将电子邮件和电话号码与一个Namecheap账户联系起来，该账户利用林所谓的加密钱包和账户的资金购买了一个推广隐形市场的网站域名。

陈述中声称，流向林加密货币交易所账户的存款随着隐形市场的增长而增长，从2021年的约63,000美元增加到2023年过程中的近420万美元，还有一个未命名的交易所账户在去年7月至11月之间存入了450万美元。

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