尼日利亚众议院金融犯罪委员会已召集币安CEO理查德·滕出席委员会，怀疑他涉及恐怖融资和洗钱。

据当地新闻机构《太阳报》报道，委员会主席金杰·奥努西贝于2024年3月1日向币安管理层发出最后通牒，要求他们在3月4日之前出席委员会。

尼日利亚中央银行（CBN）行长于2月27日对币安表示担忧，声称2023年通过交易所出现了“可疑资金流动”。

奥努西贝警告称，如果币安无视传票，委员会将行使宪法赋予的权力并采取必要行动。据《太阳报》报道，2023年12月12日，奥努西贝签署的一份信函中，委员会要求滕于12月18日出席听证会。

奥努西贝对滕多次收到邀请却缺席表示失望。奥努西贝强调，这与对该国商业和金融操作现有法律的完全忽视有关。

奥努西贝重申了委员会打击金融犯罪的承诺，强调宪法赋予他们保护尼日利亚人免受金融犯罪侵害的权力，特别是那些涉及外国公司的金融犯罪。

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据报道，国家安全顾问办公室还在尼日利亚首都阿布贾拘留了两位币安高级官员，政府试图镇压对其实际货币尼日利亚奈拉的投机。币安于2月28日星期三从其点对点（P2P）服务中移除了奈拉，此举正值政府打击加密交易所。

点对点功能允许用户、买家和卖家在没有第三方介入的情况下进行交易。2021年，尼日利亚在当时的总统穆罕默杜·布哈里政府禁止其蓬勃发展的加密行业后，该功能在尼日利亚变得流行。

然而，2023年12月，CBN解除了两年对银行进行加密交易的禁令，并同时发布了规范虚拟资产管理提供商的指南。尼日利亚是2022年第二个推出央行数字货币的国家。2月份，非洲稳定币联盟也在CBN监管沙盒中推出了以奈拉挂钩的cNGN稳定币。

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