欧洲理事会和议会暂定的协议，要扩大欧盟反洗钱（AML）和反恐融资法律，这才把加密货币市场也包括在内，这可真是想得周到啊！

这个协议差不多涵盖了整个加密货币行业，这意味着提供加密货币服务的企业必须核查和确认客户的详细信息。他们还得报告任何看起来可疑的活动。根据新协议，这些公司必须核查所有价值1000欧元（1090美元）或以上的交易。临时法律还包括减少与自托管钱包相关的风险。

立法者设立了对加密资产服务提供商的特殊核查，当他们涉及跨国交易时，要求他们密切监控富裕个人的商业关系。

临时协议还赋予了金融情报单位特别权力，使他们能更快更易地获取重要的金融和行政细节，比如税务信息、资金、与金融处罚相关的冻结资产以及加密货币转账。

新的临时反洗钱法律是自2021年7月20日首次提出的立法提案系列之一，名叫加密资产市场规则（MiCA），将在所有欧盟成员国管理加密市场。它的目标是加强欧盟对抗洗钱和恐怖融资的斗争。要使新临时法律生效，它必须首先由欧洲议会和每个成员国正式通过。

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欧盟的金融监管机构正在调整其规则，以防止洗钱，包括在加密货币领域。1月16日，负责监管欧盟银行的欧洲银行管理局修改了预防洗钱的规定，并将其应用于加密公司。这意味着欧盟的加密公司现在必须弄清楚他们如何可能因审查其客户和产品、如何提供这些产品以及他们所在的位置而卷入金融犯罪。

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